《中國金融》｜劉宏華 等：對“洗錢罪”判決難問題的思考

場景39 商戶證件須核實 現場查驗不可少

場景38 夜間交易不正常 疑為移機收賭資

場景37 個人賬戶被盜用 電話回訪現破綻

場景36 信用卡交易異常 赴實地發現移機

場景35 交易劇增引懷疑 調單審查被拒絕

場景34 異常交易被預警 強化審核排疑點

場景33 商戶網站似克隆 經營背景疑造假

場景32 私自移機風險大 嚴守規定拒申請

場景31 “健康管理”有貓膩 高額返利不可信